揭开网上买彩票骗局

2019-06-06 15:37:35 来源:河北法制网 收藏本文

 
  警方将姚某押解回沧州。
 
  王女士本想上网找兼职赚钱,不想却掉入了赌博陷阱,被骗50多万元。沧州渤海新区民警扮成赌客混进“彩票”网站的交流群里寻找线索——
 
  □ 文/图 通讯员 回建刚 郭家宁
 
  本报记者    陈兆扬
 
  网上找兼职  落入赌博陷阱
 
  2018年4月,沧州市渤海新区的王女士想上网找兼职打字的工作,通过搜索,找到了一条还算满意的信息,便与信息发布者通过微信聊了起来。聊着聊着,她感觉对方值得信赖,便成了朋友。
 
  一天,“朋友”告诉王女士,兼职打字不挣钱,向她推荐了一个彩票网站,并发送了一个邀请码,让她凭邀请码加入一个微信群。“朋友”告诉王女士可以在网站上买彩票,他可以提供内部信息,保证王女士能赢钱,还向她保证这不是赌博,就是普通的买彩票。群里有专门的计划员发购买计划,大家只要跟着买就可以轻松挣钱。
 
  于是,王女士按对方所说在网站上注册了会员,并加入了微信群,按对方教她的步骤操作,在网站上充值了20元。
 
  “一开始,我跟着计划员买,好像一直在挣钱。”王女士告诉办案民警。后来,她跟着计划员买了几十倍收益的彩票,结果连本带利一次就把钱全输了。“朋友”说她准备的本金太少,得多准备些才能挣钱。
 
  微信群里每天都有人在晒挣钱的截图,看着别人每天都有几百元到几万元,甚至几十万元的收益,王女士又动心了,决定继续充值。从开始的小额充值到后来的大额转账,她都是把钱转到他人账户里,再由他人将她的钱充进网站账户里。
 
  这时候,群里的另一个计划员告诉王女士,群里有一个人玩得特别好,他可以推荐给王女士,只要那个人带着她玩,她就一定能把输的钱挣回来。就这样,王女士又从亲戚朋友手里借了钱继续玩,结果又是开始挣钱,后来赔得精光。
 
  得知赔钱的原因是她没有完全按照对方提供的方案买彩票造成的,急于回本还钱的王女士又找朋友借了50万元。2018年4月17日,王女士每次转账5万元,分10次操作,将50万元打入对方提供的账户。这一次,王女士直接让对方替她“操盘”。
 
  50万元输光  方意识到上当
 
  收到王女士转账的50万元后,对方称他也会拿出50万元,凑100万元一起存到网站上,两人合伙赚钱。
 
  之后的日子里,两人的钱全由对方一人操作。每次操作,对方都会发截图给王女士。对方很大手,每次下注都是几十万元。一开始,她们挣了十几万元,后来就开始输,很快就又把钱全输光了。
 
  刚刚借的50万元就这么全被输光了,王女士感觉不对,便找对方理论。对方告诉她,为了帮她回本,他后续又投入了200余万元,也全都赔了。现在,他已经没有钱了,账户上只剩下网站给的8万余元返利。就这样,对方给王女士转账9万元。
 
  50万元在短时间内输得精光,只剩下网站的数万元返利。王女士追悔莫及,仔细回想着买“彩票”以来经历的一幕幕,感觉自己好像落入了圈套,立即向沧州市公安局渤海新区分局报了案。
 
  民警扮赌客 顺藤摸瓜抓嫌犯
 
  渤海新区公安分局刑侦一大队一中队民警接到王女士报案后,立即对王女士提供的线索展开先期调查。他们一面着手调查与王女士接触的几个微信号和“彩票”网站,一面调查王女士投入的资金流向。
 
  经查证,民警得知,和王女士接触过的几个微信号都不是其本人实名注册,“彩票”网站的服务器和域名注册公司都在境外。为弄清真伪,一中队中队长王宏伟便以赌客的身份注册登录“彩票”网站,设法混进了网站的交流群里寻找线索。经过一段时间的调查,王宏伟发现,“彩票”网站根本就是骗人的。
 
  原来,这家“彩票”网站明面上是公平开奖,其实私底下多是暗箱操作。他们利用网络在国内各大婚恋网站、贴吧等处招聘推广人员,并介绍赌博网站,这种方式被他们叫作“狗推”。被招揽的赌客用邀请码可以进入网站的赌博交流群。赌客在交流群里会由专人负责关注,这些人教赌客如何下注。这样的群有很多,且经常更换。他们把这个阶段叫“引流”。赌客进入微信群后,负责“炒群”的人就会往群里发一些中奖截图,以活跃群内气氛。一般情况下,网站会让投注小的人先赢钱。等他们上瘾或有大赌客出现,负责的人员就会重点关注这些人。只要发现有人下重注,后台人员就会改盘,操纵开奖结果,实现诈骗钱财的目的。
 
  与此同时,负责调查王女士资金流向的一组民警也有了发现。在王女士分10次将50万元打到嫌疑人提供的账户上后,这笔钱根本就没有被转入网站的赌博账户,而是在江西被人取现,账户上只留了8万元。
 
  2018年9月,民警赴江西赣州调查,很快锁定了取款的江西籍嫌疑男子姚某。同年12月21日,渤海新区警方对嫌疑男子姚某上网追逃。2019年1月中旬,民警在赣州市区某小区内将姚某抓获归案,并顺利押解回渤海新区。
 
  经审讯,姚某很快供述了有个叫“黑七”的男子和另一男子王某使用他的账户实施诈骗,并许给他8万元好处费,指使他取款的事实。
 
  今年2月中旬,办案民警得到了“黑七”在江西鄱阳出现的消息,立即赶赴江西鄱阳调查,于2月18日将“黑七”抓获归案。
 
  合伙设骗局 嫌犯找账户“洗钱”
 
  “黑七”姓陈。他交代,他与王某都是江西人,与姚某是老乡。他和王某都在柬埔寨的一家赌博网站工作,王某负责“引流”,他负责“炒群”。2018年4月,王某在网站的交流群里认识了王女士,当得知王女士能一次拿出四五十万元时,便动了歹心,想骗王女士的钱。于是,王某找到他,让他帮忙找账户“洗钱”。就这样,他联系了姚某,说好用姚某的私人账户,并答应给姚某8万元好处费。
 
  随后,他们让王女士将50万元转账到姚某的私人账户内,并利用公司给新人提供的试玩账号(给新手熟悉操作练习用的账号,里面的钱只是数字,无法变现)参与赌博,制造了一个赌资全部输光的假象。之后又以账户流水较多,网站返利的说法,让姚某给王女士转回9万元,用于安抚王女士。就这样,他们一次性诈骗王女士赌资41万元。
 
  4月27日,渤海新区警方将此案移交检察机关审查起诉。犯罪嫌疑人王某在逃,警方正全力实施抓捕。
 
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