特大电信诈骗案破获记

2015-07-23 14:57:09 来源:河北法制网 收藏本文
  河北法制网讯(记者 田宪忠 通讯员 于洪良)7月2日,随着在泰国落网的犯罪嫌疑人文某某被押解回固安,这起涉及470多人被骗、涉案金额1800余万元的重大经济案件的脉络更加清晰,这是固安县公安局在公安部、河北省公安厅、廊坊市公安局的领导下,历时两年时间,缜密侦查,连续作战取得的辉煌战果。
  
  网上交易被骗巨款
  
  2013年6月27日,固安县公安局接到一名群众报案称:其母亲张丽(化名)被网络上自称“深圳某投资咨询有限公司”指导老师的陈某、袁某通过一家电子现货交易平台诈骗人民币108.8万元。
 
  这一重大案件引起了固安县公安局党委的高度重视,该局立即成立专案组开展案件侦破。
  
  经调查,张丽经常上网炒股,在网上认识了一名自称陈某的股票投资顾问,而且在这位“投资顾问”的指导下曾小有收获。2013年2月,张丽在与陈某QQ聊天时,陈某向她推荐了一家铝商电子现货交易平台,让她炒现货铝,并称可以稳赚不赔。
  
  在陈某的推荐下,张丽在这家铝商电子现货交易平台上开立了账户,同时在第三方支付平台某科技信息有限公司开通了G商银通账户。
  
  随后,陈某向张丽介绍了一名叫袁某的投资指导老师,袁某自称任职“深圳某投资咨询有限公司”,于是张丽在袁某的指导下打理平台上的交易。不久,袁某向张丽透露出“铝价行情要涨”的信息,让张丽将户头内的现金全部买入纯铝,张丽依计而动,将108.8万元现金投入平台。事后张丽发现时已被骗。
  
  诈骗团伙浮出水面
  
  经过深入调查,民警发现,这家铝商电子交易平台系山东一家商贸有限公司购买软件并租用服务器运作,根本未与官网联通,该公司没有运营电子现货平台电子现货铝的资质,交易价格、成交量等信息都是随意杜撰,“深圳某投资咨询有限公司”也并未注册,是一家空壳公司。从2012年10月以来,这一犯罪团伙共诈骗全国各地的受害人470余名,涉案金额1800余万元。公安部将此案列为部督案件,组织召开案件协调会,为深入推进案件侦破工作提出了指导性意见。
  
  专案组民警辗转北京、山东、深圳、青海、上海、贵州等多地开展调查取证,查清了这一犯罪团伙的组织架构、诈骗方式等,并查实直接诈骗张丽的嫌疑人陈某的身份。2014年4月26日,民警赶赴深圳,通过网上作战平台进行轨迹分析,将陈某成功抓获。
  
  随后,犯罪嫌疑人付某某(自称袁某的投资指导老师)、陈某某、黄某某相继被抓获归案。2015年1月,另外2名涉案主犯井某某、苏某某被专案组从山东鲁南监狱押回。同时民警获悉另一主犯文某某已于2013年9月潜逃到泰国。
  
  案件侦办过程中,专案组先后查获犯罪嫌疑人作案用的1100多张各大银行银行卡、55个身份证、158个U盾,这些物品摆放在地板上有6平方米,足能摆满3张单人床。
  
  嫌犯落网“猎狐”行动
  
  对犯罪嫌疑人文某某的抓捕工作始终在有序进行。公安部“猎狐2015”专项行动以来,专案组多次赴省厅、市局汇报案件进展和逃犯缉捕情况,并参与公安部和省市“猎狐行动”领导小组,共同研究跨境抓捕方案,制订具体措施。
  
  通过锲而不舍地缜密侦查,专案组最终掌握了文某某在泰国的住址及生活等基本情况。6月26日,在泰国警方协助下,文某某在泰国曼谷某大学被抓获归案。
  
  7月2日凌晨,北京国际机场,由泰国飞抵的航班徐徐降落。此时,犯罪嫌疑人文某某在民警的押解下走下舷梯,随后被羁押回固安县看守所。
  
  经讯问,文某某对以开设投资咨询公司为名,与他人在网上开设虚拟现货交易平台,操控现货价格,共同实施诈骗,后潜逃到泰国的犯罪事实供认不讳。
文章关键词: 诈骗案 特大 电信 破获
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