秦皇岛港公安局侦破“大连万鸿系列合同诈骗案”纪实

2018-04-16 11:14:35 来源:河北法制网 收藏本文
  本报记者 刘 波    通讯员 翟玉佳
 
  3月16日,国务委员、公安部党委书记、部长赵克志签署命令,给秦皇岛港公安局“大连万鸿系列合同诈骗案”专案组记集体一等功。
 
    2016年9月,秦皇岛港公安局“大连万鸿系列合同诈骗案”专案组历时16个月艰苦细致地侦查,成功侦破了赵某犯罪团伙操纵的大连万鸿石油化工有限公司通过伪造第三方公司印章,制造虚假《货物监管三方协议》等手段,骗取国内6家大型公司,累计涉案金额4.75亿元的特大系列合同诈骗案。侦破过程中,专案组面对案件涉及面广、涉案金额巨大、案情错综复杂等重重困难,从大量案件线索中抽丝剥茧,寻找可靠证据,先后破获合同诈骗案6起、伪造印章案4起,严厉打击了水运经济领域犯罪。
 
   周密组织
 
   深入排查案件线索
 
   2014年9月,秦皇岛港公安局经济犯罪侦查支队接到报案称,大连万鸿石油化工有限公司控股人赵某通过伪造印章、制作虚假合同等方式,骗取天津某公司1.7万余吨油品。
 
   该局党委高度重视此案,立即抽调精兵强将,成立“大连万鸿系列合同诈骗案”专案组,迅速组织开展侦查。面对复杂案情,局长李海泳带领专案组成员对案件线索进行反复梳理,以某公司持有的《货物监管仓储三方协议》为切入点,查明了该《协议》是由大连万鸿石油化工有限公司提供的。根据这一重大发现,该局多次召开专题会议,确定侦查方向,完善侦查措施,并强化专案组警力配置和日常工作调度,为案件顺利侦办提供了组织保障。
 
  缜密侦查
 
  深挖细查隐匿罪行
 
   侦查工作开展之初可谓困难重重。为尽快确定案件性质,专案组技术人员携带疑似盖有伪造印章的关键证据材料连夜赶赴省公安厅物证鉴定中心进行鉴定。鉴定结果证实某公司所提供的相关材料上的公章和业务章印文是伪造的,一桩涉嫌重大合同诈骗犯罪案件浮出水面。
 
  随后,专案组深入开展走访调查,追踪犯罪线索,顺藤摸瓜,最终锁定犯罪嫌疑人大连万鸿实际控股人——赵某。专案组对其果断采取措施,在赵某可能藏身的多个地方布控。办案民警不分昼夜进行蹲守,辗转多个城市,终于在2015年国庆节前夕将赵某缉拿归案。
 
  然而,在讯问过程中,赵某对合同诈骗矢口否认、百般诡辩,所述内容与警方掌握的事实大相径庭。专案组随即对其采取了强制措施,经过一次次与赵某斗智斗勇的较量后,彻底击垮了他的心理防线,掌握了赵某指使秦皇岛万鸿代持股人姬某,伪造第三方公司相关印章,利用伪造的印章制作虚假的《货物监管仓储三方协议》等文件,并串通某公司员工,骗取天津某公司17000多吨油品(价值约1.14亿元人民币)的犯罪事实。
 
  为尽快控制其他嫌疑人,专案组民警第一时间将嫌疑人姬某上网追逃,最终犯罪嫌疑人姬某迫于法律和心理的双重压力向公安机关投案自首,并如实供述了自己的犯罪事实。
 
  由于畏罪心理,犯罪嫌疑人付某对自己所犯罪行拒不承认。办案民警遂围绕付某参与犯罪的各个环节,收集了大量有价值证据材料,小到一条只有两三个字的短信,大到数十份的证人证言,最终将犯罪嫌疑人付某以“零口供”移送检察机关审查起诉,并得到检察机关充分肯定和支持。
 
   千里追击
 
  彻底捣毁诈骗团伙
 
  为全力搜寻更多案件线索,办案民警克服案情复杂,涉案人员、公司、银行多,地域跨度大,协作部门多等困难,辗转18个地区,深入开展调查取证工作。通过与天津等地警方的密切协作,走访、调查全国涉案公司40余家,梳理银行账目上万条,冻结银行账户40余个,扣押涉案车辆6辆,查封房产4套。截至2016年9月,共破获涉嫌诈骗天津某公司等合同诈骗案6起、伪造公司印章案4起,移送检察机关审查起诉3人,涉案总价值共计约4.75亿元人民币。
 
  2017年5月8日,秦皇岛市中级人民法院依法作出一审判决,被告人赵某犯合同诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;姬某犯合同诈骗案,判处有期徒刑12年,并处罚金1000万元;付某犯合同诈骗案,判处有期徒刑4年,并处罚金100万元。
 
文章关键词: 秦皇岛港 诈骗案 大连
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