衡水3000名银行职员接受反电信网络诈骗培训

2018-01-22 14:21:00 来源:河北法制网 收藏本文
 
     河北法制网讯 (记者 张兰华 通讯员 陈瑞璇)2017年12月14日至28日,衡水市反电信网络诈骗中心与市银监分局精心组织,先后到市11家银行,通过视频会议形式,对3000余名银行职员开展了反电信网络诈骗普法宣传培训。培训结束后,各商业银行职员学以致用,与警方合作,成功劝阻多起疑似诈骗案件的发生,取得了良好的效果。
 
     老人欲汇巨款给“美国军医”
 
     民警苦劝阻断诈骗
 
     1月11日上午,一名50多岁的妇女来到市区某银行营业厅,向大厅经理表示,要办理汇款业务。经理发现,老人汇款金额为20万元,但填写的收款人竟然是外国人的名字,情况非常可疑,便向老人详细询问汇款事由。
 
     老人一会儿说汇给亲戚,一会儿说是国际货物贸易汇款,前后不一。大堂经理根据此前培训的反诈骗常识,感觉到老人可能遭遇了诈骗,随即将老人带至贵宾室休息,同时拨打了报警电话。
 
     反诈中心负责人商福涛立即带领3名辅警,赶到了银行营业厅。在民警和银行工作人员的工作下,老人讲述了事情的原委。近来,她认识了一名美国维和部队的军医,这名“军医”准备在退休之后,来中国开办医疗机构,有意让老人入伙合作。据这名“军医”对老人讲,最近他从境外邮寄一批贵重物品到上海,需要一笔邮寄费。老人准备汇款20万元钱,给这名“军医”应急。
 
     老人对于对方的身份深信不疑。见此,民警立即通过市公安局出入境支队查验了收款人的护照信息。经查,该护照为假证,收款地是山西省太原市。随后,民警将这一消息告知老人,又向老人讲述发生在该市的真实案例,经一个半小时的耐心劝说,最终让老人认识到了骗子的真面目,成功堵截了一起电信诈骗案件的发生。
 
     普及反诈骗常识学以致用
 
     阻断多起疑似诈骗犯罪
 
     2017年12月26日,反诈中心根据预警信息获悉,诈骗犯罪嫌疑人利用通缉令传真,已对饶阳县刘某进行“洗脑”,受害人可能面临财产损失。民警迅速与刘某取得了联系,在对其耐心劝解后,刘某才幡然醒悟。民警的及时沟通,堵截了这起疑似诈骗案件的发生。
 
     2017年12月27日,衡水市某银行一职员反映,其之前通过微信添加了某一平台高管,引导自己进行投资理财。接受反诈培训后,这名职员及时识破诈骗手段,为自己成功减损。
 
     2017年12月29日,一名老人到衡水市某银行柜台提款12万元,银行工作人员发现老人提款理由不一,且不愿意联系家人。据此,衡水市某银行结合反诈培训内容,及时联系反诈中心。民警到场后对老人耐心劝解,灌输反诈常识,最终让老人认识到自己取钱去买保健品是骗局的真相。
 
文章关键词: 衡水 职员 电信
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