以“高息”为幌子诈骗乡亲千余万元赤城一对父子双双获刑

2019-12-12 15:25:55 来源:河北法制网 收藏本文
  河北法制网讯 (记者 梁燕 通讯员 迟轩)近日,赤城县人民检察院立足检察职能,经过艰难取证,办结一起非法吸收公众存款和集资诈骗案。该起案件涉及受害村民120户、金额1014.5万元人民币。经赤城县检察院依法提起公诉,赤城县人民法院以被告人陈甲犯集资诈骗罪判处其有期徒刑十一年,罚金人民币20万元;以被告人陈乙(陈甲之父)犯非法吸收公众存款罪判处其有期徒刑三年,罚金人民币5万元。
 
  在2008年4月至2013年6月间,被告人陈甲在明知其不具备还款能力的情况下,先后以承揽土建工程周转资金回报“高利息”为幌子,利用乡里乡亲口口相传的形式,陆续向赤城县龙门所镇代家沟村、样田乡样田村等120户村民非法集资1014.5万元。过后,陈甲并没有将集资款用于生产经营活动,仅用少部分集资款支付了借款利息和偿还贷款,大部分集资款被其挥霍一空。
 
  2019年1月28日,赤城县公安局将该案移送至检察院审查起诉。检察院办案人员接到厚厚的9本案件卷宗后,仔细审阅材料,罗列证据清单,梳理案件脉络,依次讯问了犯罪嫌疑人,并多次听取受害人代表的意见。
 
  经召开检察官联席会议,办案检察官初步审查认定陈甲集资款用于“借新还旧”,大部分集资款去向不明,而且陈甲供述承揽的工程项目模糊不清,其行为已涉嫌集资诈骗罪。鉴于证实其非法占有主观目的证据不足,需要继续调查取证,办案人员遂建议公安机关查明陈甲及其近亲属在2008年至2013年间的资产状况、公司运营状况,以及陈甲承包工程的标的额、购买工程机械金额等证据。与此同时,办案人员认为涉案集资款中的145.9万元,应该是陈甲的父亲陈乙帮助其向32户村民吸收的。由此,陈乙已涉嫌构成非法吸收公众存款罪,遂要求公安机关补充移送起诉。
 
  由于被告人陈甲承包工程的发包方北京某工程有限公司被收购,原公司人员大多离职,购买工程机械的公司也几经变更,取证难度很大。经过两次退查,该院办案人员引导侦查人员远赴内蒙古、湖南、北京等地调查取证,最终成功调取了能够证实陈甲涉嫌集资诈骗的有力证据。
 
  据北京某工程有限公司项目负责人证实,陈甲购买机械设备的合同及还款流水等证据,充分证实了陈甲所谓承包土建工程的标的额仅不到10万元,机械设备全部贷款或以融资租赁方式购买,仅支付了少部分首付款,并且机械设备在未还清贷款的情况下被公司收回。这样,也就进一步证实了陈甲在明知自己不具备还款能力的情况下,虚构承包土建工程盈利的虚假事实,多次非法集资且数额特别巨大。
 
文章关键词: “高息” 诈骗 获刑
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