石家庄警方打掉今年以来国内最大贩卖银行卡通道

2020-05-18 15:55:20 来源:河北法制网 收藏本文
        打掉组织办卡团伙30个 缴获涉案银行卡1万余套
 
        石家庄警方打掉今年以来国内最大贩卖银行卡通道
 
        河北法制网讯(河北法制报记者 鲍娜军)记者从石家庄市公安局获悉,“亮剑2020”行动中,在上级公安机关的组织指挥下,省会公安机关缜密侦查、重拳出击,成功侦破省督“3·15”特大贩卖银行卡案,打掉组织办卡团伙30个,抓获犯罪嫌疑人170名,缴获涉案银行卡1万余套,涉案金额5000余万元。据了解,这是迄今为止我省公安机关打掉的规模最大的直接为境外电信诈骗团伙和地下钱庄非法提供对公和个人银行账户的犯罪团伙,也是今年以来全国范围内打掉的最大贩卖银行卡通道。该案的成功侦破,受到省委、省政府和公安部的充分肯定。公安部副部长杜航伟,省委副书记赵一德,副省长、省公安厅厅长刘凯等领导分别作出批示指示、提出表扬。案件侦破后,省公安厅专门致电祝贺。
 
        今年以来,石家庄公安局按照上级公安机关的部署,持续加大对电信网络诈骗犯罪的打击力度,重点开展了针对银行账户“黑灰产”全链条的打击整治。3月15日,该市反电诈中心接到省公安厅转来的涉电信网络诈骗银行对公账户线索。线索显示,在北京及我省石家庄、廊坊等地,隐藏着一个组织人员大量非法办理、出售银行对公和个人银行账户,直接出售给境外电信网络诈骗团伙和地下钱庄,被冒充公检法、贷款、兼职刷单、网络赌博等诈骗团伙用于资金支付结算的犯罪团伙。
 
        获悉这一线索后,石家庄警方第一时间启动线索快速落查打击工作机制,由该局刑警支队牵头组织,抽调120余名精干警力成立了专案组,迅速开展案件侦查工作。专案组深度分析犯罪嫌疑人的资金流向、营业执照关系、资金交叉关系等,初步明确了该犯罪团伙的组织架构。经进一步深入侦查,专案组逐步掌握了以犯罪嫌疑人李某(男,34岁,邯郸人)为头目,犯罪嫌疑人陈某(男,30岁,邯郸人)、王某(男,35岁,石家庄人)等为成员的特大贩卖银行账户犯罪团伙的基本情况,并摸清了该团伙位于北京及我省石家庄、廊坊等地的藏匿窝点。
 
        今年3月20日,在石家庄市公安局主要领导的指挥下,专案组兵分多路,在河北、北京、山西、吉林、内蒙古、福建等多个省、市、自治区展开集中收网行动,先后抓获犯罪嫌疑人170名,打掉组织办卡团伙30个,缴获涉案银行卡1万余套。
 
        经查,自2019年以来,该团伙组织人员大量非法办理、出售银行对公和个人银行账户,直接出售给境外电信网络诈骗团伙和地下钱庄,被冒充公检法、贷款、兼职刷单、网络赌博等诈骗团伙用于资金支付结算,共涉及直接办卡人近3000人,涉案银行卡1万余套。
 
        截至目前,公安机关已对137名犯罪嫌疑人采取了强制措施,案件正在进一步侦办中。
另据了解,在积极侦办案件的同时,为加强源头治理,堵塞管理漏洞,石家庄市公安局反电诈中心近期还先后多次召集部分银行及电信运营商,通报公安机关打击电信网络诈骗“黑灰产”工作情况,部署相关单位实施源头管控和治理,堵塞管理漏洞,制定常态化运行机制,并要求上述企业配合公安机关对违规开办银行账户的单位和个人进行打击惩戒,进一步压缩电信网络诈骗的滋生空间。
文章关键词: 石家庄 贩卖银行卡 通道
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