120余部手机牵出30亿元大案

2020-06-10 15:43:36 来源:河北法制网 收藏本文
120余部手机牵出30亿元大案
 
——顺平警方打掉一利用“跑分平台”作案的新型犯罪团伙纪实
 
 
        图为民警缴获的涉案手机及电脑等物证。刘彬 摄
 
        河北法制报记者 刘彬 通讯员 刘志
 
        6月4日,顺平县公安局召开新闻发布会,向媒体通报该局打掉一个利用“跑分平台”作案的新型犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11人,捣毁窝点8个,涉案资金达30亿元。目前,警方已冻结涉案金额6800余万元,有力打击了网络犯罪的嚣张气焰。
 
        分析研判 1人有120余部手机
 
        今年2月20日,顺平警方在辖区一小区内,将利用支付宝收款码进行洗钱活动的犯罪嫌疑人王某抓获。在抓获现场,民警发现了120余部手机及大量银行卡。普通人怎么会有这么多手机和银行卡?这让办案民警感到震惊和疑惑。通过对案件线索分析研判、层层梳理,顺平警方发现了一个利用“跑分平台”为“灰黑”产业洗钱的特大作案团伙。
 
        抽丝剥茧 “冰山”浮出水面
    
         案情上报后,保定市、顺平县两级公安机关高度重视。保定市副市长、公安局局长郑建军多次听取案件侦破情况,指示将该案列为全市“亮剑2020”打击整治专项行动重点案件,提出“集全警之智,聚全警之力,全力侦破此案”。市、县公安局组织精干力量成立专案组,全力以赴进行分析研判、细致核查。经过对大量涉案线索的调查取证、信息比对,专案组逐步锁定该“跑分平台”洗钱作案团伙的上线窝点。
 
        网络作案团伙具有人员行踪不定、易于隐蔽的特点。为干扰公安机关侦查,账户金额达到一定数额后,他们会利用现代通信、金融工具将涉案资金拆分转移,分散警方注意力,给取证工作带来很大困难。对此,专案民警经过没白天没黑夜的连续奋战,在前期侦查的基础上,将海量数据逐步积累、挖掘、固定该团伙利用“跑分平台”作案的证据链条,并初步掌握了以张某为首的团伙作案规律和活动轨迹。
 
        雷霆出击 成员悉数落网
   
        正值新冠肺炎疫情防控期间,专案组民警克服异地作战、多点作战等重重困难,周密部署,准备“收网”。5月20日,专案组民警兵分三路,对张某等团伙成员展开抓捕行动,并分别在北京市房山区、北京市大兴机场、保定市白沟将犯罪嫌疑人张某、李某、冯某某等人抓获。5月24日,办案民警再度出击,在秦皇岛将王某等5名涉案人员抓获。截至目前,警方共抓获犯罪嫌疑人11名,缴获手机200余部、笔记本电脑3台、台式电脑主机3台、营业执照5套、记账本22本、银行卡234张;冻结银行账户5600余个、冻结涉案资金6800余万元。
 
        追根溯源 剔除网络毒瘤
 
        经查,该犯罪团伙通过“赌客(又称‘金主’)——平台会员——‘跑分平台’——赌博网站——赌客”资金流转闭环路径作案。每当“金主”登录赌博网站后需充值赌资兑换用户积分,该网站则将充值信息推送至“跑分平台”,在平台上发布资金流转订单,“跑分平台”的注册会员张某等人通过“跑分平台”将金主的赌资转账至赌博网站,由赌博网站为“金主”添加用户积分。该团伙正是通过这一噱头,宣称可以利用“跑分”兼职挣钱,且来钱快、回报高,吸引了不少“金主”投身其中,涉案资金超30亿元,形成极大的社会安全隐患。
 
        目前,以张某为首的11名团伙成员分别涉嫌非法经营罪、妨害信用卡管理罪、赌博罪、帮助信息网络犯罪活动罪,被依法刑事拘留。案件正在进一步办理中。
 
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        所谓的“跑分”,是披着网络兼职的外衣,给赌博网的赌资洗钱的手段。它是各种“灰黑”产业利用普通账户分批分量地运作,将“不干净”的钱洗白。赌客登录境外网络赌博平台充钱时,境外网络会将信息推送到跑分平台,它类似网上约车抢单模式。赌客的资金充到赌博网站后,赌博网站将信息推到跑分平台,而注册跑分平台的会员在上面抢单。赌博平台和跑分平台合作:赌博平台会给跑分平台每笔资金的2.5%到3%的利润,跑分平台则给会员的1%到2%的佣金。跑分平台只要和境外的赌博平台达成合作,每天有赌客充钱,就稳坐收钱。
 
        警方提示:
    
        警惕“跑分”陷阱,注意保护个人信息,不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要因为一时图利,随意出租、出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。
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