秦皇岛警方捣毁一涉案超50亿元“黑支付”平台

2020-06-30 15:36:03 来源:河北法制网 收藏本文
        秦皇岛警方捣毁一涉案超50亿元“黑支付”平台
 
        18名疑犯涉嫌帮助信息网络犯罪活动被采取强制措施
 
        河北法制网讯(河北法制报记者 刘波)对接500余个网络赌博平台账户、 4000余个下线账户,涉案资金超过50亿元……日前,秦皇岛市公安局发布案情通报,在“亮剑2020”打击整治专项行动中,该局经过两个多月的不懈努力,跨省捣毁一个为网络赌博平台提供资金结算的“黑支付”平台。
 
        今年3月底,秦皇岛市公安局接到省公安厅转来线索,秦皇岛一家银行31个账户交易异常。该局随即成立专案组,对该线索进行侦查。
 
        经对涉案账户银行交易流水分析研判,以及大量细致的摸排调查,专案组确定这31个可疑账户背后,是一个收集他人银行卡充当结算工具、利用某APP平台为网络赌博平台提供充值、结算业务的“刷单”犯罪团伙。
 
        5月13日,秦皇岛市公安局组织警力,集中抓捕了王某、高某等4名犯罪嫌疑人,之后顺藤摸瓜,在四川成都、辽宁葫芦岛抓获上线人员裴某、熊某;5月30日,又在我省邢台抓获李某等“刷单”犯罪团伙人员3人。
 
        在对李某团伙的讯问及现场勘验中,专案组民警发现他们使用一款APP软件为网络赌博平台提供资金结算服务。通过分析确定,该APP的运营地址在江苏省南通市。5月31日,专案组民警赶到南通,通过摸排,确定了犯罪团伙人员信息和所在地址。当天晚上,专案组民警当场抓获正在运营操作的团伙成员9人,扣押涉案资金300余万元、涉案银行卡200余张、U盾180余个以及57部手机、12台电脑。
 
        经查,今年年初至今,犯罪嫌疑人陆某租赁网络服务器,购买支付软件,组织信某、陈某等人运营某APP,为网络赌博平台提供资金结算服务,对接网络赌博平台账户500余个、下线码商账户4000余个,初步统计涉案资金流水超过50亿元。
 
        目前,犯罪嫌疑人王某、裴某、李某、陆某、信某、陈某等18人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,分别被警方依法采取刑事拘留、逮捕等强制措施,相关工作在进一步进行中。
文章关键词: 秦皇岛警方 黑支付 平台
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